反洗錢法律法規
- 2024-11-13 中華人民共和國反洗錢法
- 2022-06-13 法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）
- 2022-06-13 法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引
- 2022-06-13 金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法
- 2018-11-21 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
- 2016-05-12 基金公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引
- 2016-05-12 金融機構反洗錢規定
- 2016-05-12 金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引
- 2016-05-12 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法
- 2016-05-12 中國人民銀行關于印發《反洗錢現場檢查管理辦法（試行）》的通知