防范虛擬貨幣交易炒作風險(一)|守住錢袋子,謹防虛擬貨幣交易活動的風險
2022年09月20日
守住錢袋子,謹防虛擬貨幣交易活動的風險
據榮寶了解,近期一些不法分子以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“數字資產”的名義,打著“投資返利”“保本保收益”的旗號,誘騙投資者購買“XX幣”“XX豆”等形式的虛擬貨幣,借機吸收資金,涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等犯罪活動,嚴重危害個人資金安全并擾亂經濟金融活動秩序。
中國人民銀行等七部委聯合發布的《關于防范代幣融資風險的公告》明確指出,“代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者募集比特幣、以太幣等所謂虛擬貨幣,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動”。“代幣發行融資中使用的代幣或虛擬貨幣不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用”。
為此,榮寶提醒投資者: 任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動; 任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣,不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務; 各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。
同時提醒投資者強化風險防范意識,增強風險識別能力,自覺抵制與代幣發行及虛擬貨幣相關的非法金融活動。如發現涉嫌從事非法金融活動行為,請收集和保存相關資料、證據,積極向區縣金融管理部門、人民銀行各級支行等有關單位舉報。
資料來源:中國人民銀行
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